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Seminario sobre Prevención del Lavado
de Activos y Financiamiento al Terrorismo

  • FECHA:
    Del 14 al 18 de marzo de 2016, Ciudad de México.
  • Fecha límite de registro:
    19 de febrero de 2016
  • INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:
    ASBA, CEMLA y Sistema de Reserva Federal.
  • CONTENIDO:
    Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero (FAFT) e iniciativas internacionales. Marco regulatorio de Estados Unidos de América. Elementos fundamentales en el programa de prevención de lavado de dinero (AML). Esquemas comunes en lavado de dinero. Áreas de alto riesgo: Banca privada internacional, corresponsalía bancaria, transferencia de fondos, tecnologías emergentes y “trade finance”. Personas políticamente expuestas. Mecanismos de financiamiento al terrorismo. Sistemas de monitoreo de cuenta. Actividad sospechosa: informes de actividad. AML: expectativas de examinación.
  • OBJETIVO:
    Proporcionar un marco conceptual de la importancia de los riesgos operacionales, legales y de reputación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su impacto en la valoración global de entidades del sistema financiero.
  • DIRIGIDO A:
    Profesionales de bancos centrales y supervisores bancarios con experiencia e interés en el desarrollo y aplicación de técnicas específicas para la detección y prevención oportuna de operaciones financieras relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • IDIOMA:
    Inglés y español con traducción simultánea.
  • COORDINADOR:
    Raúl Morales Reséndiz
    Gerente de Infraestructuras y Mercados Financieros
    Teléfono: +52 (55) 5061 6676
    Correo electrónico: mmorales@cemla.org

 

Información adicional

 

 

 

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